涉案金额5亿元东莞最大地下钱庄案下判

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在民间借贷活跃的广东省，继本月初湛江破获粤西最大的地下钱庄之后，东莞法院近日也宣判一起涉案金额达25亿元（人民币，下同，约5亿新元）的地下钱庄案。这是东莞有史以来最大的地下钱庄，经营时间长达十年。

　　东莞中小企业众多，融资问题一直是企业发展难题，这里也是广东地下钱庄最为活跃的地区之一。

　　据《广州日报》报道，东莞去年破获当地最大的地下钱庄，近日法院宣判此案。港资企业与外资企业是这家地下钱庄的主要服务对象。法院近日认定上述鉴定金额“只是非法经营的一部分”，并判处四名当事人以不同刑期，其中，主犯被判刑期七年六个月。

　　广东是中国最早出现地下钱庄的地区，该省近年也一直保持高压打击态势。本月上旬，广东湛江警方发布通报，称破获当地以互联网从事非法外汇兑换业务的地下钱庄，涉案金额达21亿元人民币，是粤西最大的地下钱庄。在上个月，深圳打击地下钱庄专项行动，一天便破获13个地下钱庄。

　　不过，在大批中小企业面临严峻生存危机的背景下，大面积打压民间借贷，也被认为将令众多企业进一步受到影响，而专项打压之后，往往又遭遇剧烈反弹。

　　香港中小企业总会会长陈山河在接受本报采访时指出，近年珠三角港资厂的倒闭潮中，不乏由于资金不足难以为继，而在大陆投资的中小型港资企业中，不少都与地下钱庄产生或多或少联系，企业或有融资需求，或需兑换港币。

中小企业长期无法通过正常渠道借贷

　　他指出，不少港资企业通过地下钱庄兑换人民币，手续相对简便，汇率也比正规银行要高。而在东莞早前发布的《东莞市公安机关打击地下钱庄情况报告》中也指出，东莞市的部分企业为了逃避税收、规避进出口税费，通过地下钱庄非法买卖外汇，再加上银行结算外汇速度不高等因素，为东莞市的地下钱庄提供了生存的环境。

陈山河呼吁当局进一步研究市场需求，增加金融市场的规范化与透明度，他表示，中国的金融管制过度严格，中小企业长期无法通过正常渠道借贷，极不利于生存与发展，同时也滋生这一领域的违法行为，“管得越严，往往污垢就越多”。
　　在持续高压打击违法违规资金流入和结汇的同时，中国为引导民间借贷合法化，近年也在部分地区试点小额贷款公司。在东莞，计划今年内发展20家小额贷款公司，以此来引导借贷规范化，严厉打击地下钱庄。不过，这些小额贷款公司也面临资本金太低、贷款数额限制等问题，被指难以吸引庞大的民间资本，自身也不容易发展及壮大。