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[资讯] 广东江门发布预警:云联惠涉嫌非法集资、非法传销等风险,远离这些领域要注意!

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发表于 2018-4-9 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  警报:
  2018年刚开年,云联惠就遭遇了“当头两棒”——1月3日,广东江门预警:云联惠涉嫌非法集资、非法传销等风险;1月9日,甘肃省陇南市礼县,工商、公安联手查处云联惠!
  消费返利、购物全返、零成本购物……对于这类“创新商业模式”,各地已经三番五次地提示风险,这种套路违背经济常识,真心不靠谱!
  不过,装睡的人是永远喊不醒的。比如,尽管被多次点名提示风险,打着“消费全返”旗号的云联惠仍然在大肆发展会员,四处扩张。
  其实,对于这类消费返利模式,宁夏、重庆、湖南、河南等地最近两年已经相继发布风险提示。2018年刚开年,云联惠更是遭遇了“当头两棒”——1月3日,广东江门预警:云联惠涉嫌非法集资、非法传销等风险;1月9日,甘肃省陇南市礼县,工商、公安联手查处云联惠!
  1月3日,广东省台山市金融工作办公室向各单位发布《关于转发“云联惠”非法集资风险信息的通知》,该通知指出,“云联惠”存在涉嫌非法集资、非法传销、虚假宣传、高息利诱等风险,提醒各单位对“云联惠”的风险高度关注并清理台山市内该公司的相关广告。
  根据广东台山市金融局的评估,“云联惠”的冒烟指数为83,已经达到政府机关启动打击处置程序的红线。
  冒烟指数是互联网金融平台的一种监测预警手段。对指数在20-60分段内的企业,平台重点监测7种信息,包括:企业工商登记情况;企业商业模式;企业高管情况;企业资金端、资产端主要来源;产品登记情况、信息披露、资金托管;广告宣传事项;投资者适当性;产品收益率、起投点、收益期限等关键要素;对指数在60分以上,80分以下的企业会被列入重点监测群体,定期汇报给监管部门。监管机构金融办、工商、税务等部门,采取定期扫楼的方式进行排查清理。对于超过 80分的企业,政法机关就启动打击处置程序。

微信截图_20180409113012.png

  通知全文如下:
  广东云联惠网络科技有限公司(以下简称:云联惠)由广东本土民营企业家黄明先生投资创建,于2014年1月成立,2015年4月正式上线运营(网址:),是一家以经营消费资源(消费商)为主要内容的创新型电商平台公司。

  冒烟指数:83

  该企业主要风险点:

  一、涉嫌虚假宣传,存在山寨奖项、虚构身份,大肆宣称上市,宣称“财富永动机返利模式”等。
  二、高息利诱。
  三、涉嫌非法集资。2016年上半年,云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。6月和10月,宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。18日,广东省工商局称,云联惠运营模式涉嫌非法集资。
  四、涉嫌传销。云联惠共有三级:免费的普通会员、交99.9元的普通商家会员(金钻)和交999元的创业商家会员(铂钻),会员级别越高,享受的权限越高,比起免费会员,金钻会员和铂钻会员除了享受消费积分返还,还有推荐权(发展下线)即每推荐一个人就能拿到一笔提成。如果被推荐人是消费者,推荐人可以获得消费金额的5%;如果被推荐人是商家,推荐人可获得销售金额的2.5%。
  五、存在行政处罚信息。2017年6月12日涉嫌广告违法行为。


根据上述信息,并提出以下意见:
  一、请市市场监督管理局等职能单位依法对超经营范围开展“云联惠”业务的企业,个体工商户进行排查及处理。
  二、请市市场监督管理局等职能单位对“云联惠”在我市分支机构注册的企业进行梳理统计。
  三、请市委宣传部、市市场监督管理局等职能单位落实措施,清理我市辖区范围内各种关于“云联惠”的广告(含横幅、海报、宣传栏、广告牌、网络广告等各种形式的广告)。
  四、各成员单位要对“云联惠”风险予以高度关注,发现违法违规行为的,要按职责快速落实行政处罚等措施,并抄报市处置非法集资工作领导小组(市金融办)。


  无独有偶,一周之后,甘肃省陇南市宣布成功查处了一起云联惠案件。
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  请注意,是查处!查处!查处!
  1月9日,陇南公安、工商先后发出信息:礼县公安、工商根据群众举报,主动出击,近日在城关镇大西街王府院内成功查处一起“云联惠”涉嫌非法集资案件。
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  据称,礼县云联惠网络科技有限责任公司利用其“三角消费返本”模式,吸收会员,缴纳会费,以“消费全返”诱导消费者,该经营行为涉嫌非法集资,此案正在进一步调查中。

  消费返利、高额返现、零成本购物其实并不是什么新鲜事,对于其中蕴含的风险,国家早有提示,而且也有相关案例。例如,万家购物案和百家和购物案,一个判了非法传销,一个判了非法集资。

  小编再次提醒市民,请认清消费返现运营模式的风险,自觉抵制、拒绝参与、主动远离,防止自身利益受损。
  本文来源:长沙打非专线
  “即通客户端报道 (河北台记者 杜岩卿)近年来,石家庄市非法集资案件处于高发阶段。此类案件涉及人员多,涉案金额大,集资范围广,已严重干扰了正常的经济、金融秩序,社会危害性极大。根据公安部、省公安厅的文件精神,经石家庄市公安局党委研究,石家庄市建立市公安局经侦支队、县市局经侦大队和基层所队的三级打防机制,下发《关于加强基层公安机关防范和打击经济犯罪工作的决定》,将防范和打击非法集资工作推到了第一线。同时,石家庄市公安局经侦支队列举了当前非法集资活动比较集中的十个领域。
  即通客户端报道 (河北台记者 杜岩卿)近年来,石家庄市非法集资案件处于高发阶段。此类案件涉及人员多,涉案金额大,集资范围广,已严重干扰了正常的经济、金融秩序,社会危害性极大。根据公安部、省公安厅的文件精神,经石家庄市公安局党委研究,石家庄市建立市公安局经侦支队、县市局经侦大队和基层所队的三级打防机制,下发《关于加强基层公安机关防范和打击经济犯罪工作的决定》,将防范和打击非法集资工作推到了第一线。同时,石家庄市公安局经侦支队列举了当前非法集资活动比较集中的十个领域。


  民警揭示

  非法集资活动集中在以下十大领域,请广大市民擦亮双眼
  1.民间投融资中介机构
  2.通过P2P网络借贷机构
  3.虚拟理財涉嫌非法集资
  4.房地产行业
  5.私募基金
  6.地方交易场所涉嫌非法集资
  7.相互保险涉嫌非法集资
  8.养老机构等涉嫌非法集资
  9.“消费返利”网站非法集资
  10.农民合作社涉嫌非法集资

  相关链接:怎样识别非法集资?
1.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。
2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别,谨慎投资。

  非法集资的有哪些特点?
一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。非法集资主要有以下几种:根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发(1999)289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;
(3)利用民间会社形式进行非法集资;
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
  “相关链接:怎样识别非法集资?1.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别,谨慎投资。非法集资的有哪些特点?一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。非法集资主要有以下几种:根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发(1999)289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
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发表于 2018-4-9 14:52 ... | 显示全部楼层
园洲社区微信报料
园洲也有云联惠,有些车还贴着云联惠几个字,前段时间上南也有云联惠拉车打广告,17年的时候都知道云联惠是个骗局
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发表于 2018-4-10 20:38 ... | 显示全部楼层
周围很多朋友也在做
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发表于 2018-4-10 22:05 ... | 显示全部楼层
传奇女子 发表于 2018-4-10 20:38
周围很多朋友也在做

别给骗,骗局
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发表于 2018-4-10 22:09 ... | 显示全部楼层

不贪心就不会被骗!人生格言啊
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